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  • 现代快报记者理解到
  • 发布时间:2019-08-26 12:02 | 作者:秩名 | 来源:网络整理 | 浏览:
  • 一、2019年6月4日,南京市鼓楼区人民检察院已将犯法嫌疑人赵某某等14人以涉嫌非法排汇公众存款罪向南京市鼓楼区人民法院提起公诉。

    8月1日,现代快报记者理解到,目前南京市公安局鼓楼分局间断加大对江苏爱融资产管理有限公司涉嫌非法排汇公众存款案的侦查力度,全力展开追赃挽损事情,赵某某等14人涉嫌非法排汇公众存款罪,已被提起公诉。

    今年7月29日,南京鼓楼警方发布了案件环境通报,内容如下:

    原标题:“爱融资产”:14人被提起公诉

    三、因该案波及面广,且在全国多地设立分公司、营业点,根据处置非法集资事情“三统两分”规定,请各地“爱融资产”“超牛旅游”等本案报案人携带本人身份证复印件、相关合同协议复印件、投资和收息的相关证明(POS单、银行流水、转账汇款凭证)至投资点所在地或户籍所在地、实际栖息地的公安经侦部分或公安派出所登记报案。

    警方请报案人依法理性反映环境、表达诉求,积极共同司法机关事情,不信谣、不传谣、不受勾引。对于有意编造虚假信息、干扰司法机关办案、伤害大众合法权柄的,公安机关将依法追究相应的法律责任。

    二、公安机关仍在间断展开追赃挽损事情,目前已依法查封、冻结犯法嫌疑单位、犯法嫌疑人名下的不动产、银行账户、车辆、股权等资产。该案查封、冻结的统统涉案资产将在诉讼程序闭幕后,依法公开公允处置。

    去年8月13日,南京鼓楼警方曾发布通报称,江苏爱融资产管理有限公司因涉嫌非法排汇公众存款罪被南京市公安局鼓楼分局依法查处。经南京市鼓楼区人民检察院批准,该公司实际控制人赵某某等人已被依法执行逮捕。现初步查明,江苏恒德东汇投资集团有限公司(下称“东汇集团”)董事长赵某某等人未经有关部分批准,通过东汇集团子公司爱融资产在全国各地开设的门店及“爱融汇”等线上平台,以对外承诺还本付息的方式,皇冠炸金花,向社会不特定公众非法募集巨额资金,涉嫌非法排汇公众存款犯法。东汇集团子公司江苏超牛旅游信息咨询有限公司(下称“超牛旅游”)通过线下团队对外销售集团子公司北京荣幸国际旅行社有限公司开发的旅游卡和旅游线路等产品,也涉嫌非法集资犯法。(顾元森)

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